Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Штраф за работу без трудового договора для ИП 2024». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Начиная с 2024 года, ИП ожидают значительные изменения в отношении штрафов за неофициальное трудоустройство. Правительство вводит новые меры ответственности и взыскания для работников, которые незаконно трудоустроены в ИП.
Как правильно оформить «временного» работника?
В связи с введением новых штрафов и возможным наложением административных взысканий, работодатцы в Ериковском сельском поселении задаются вопросом: как правильно оформить «временного» работника, чтобы избежать штрафов и наказания?
Сначала стоит разобраться, что подразумевается под «временным» работником. Индивидуальные предприниматели (ИП) могут пригласить на работу временного сотрудника для выполнения определенных задач или проектов. Однако неоформление трудовых отношений с таким работником может привести к нарушениям и штрафам со стороны прокуратуры и аппарата защиты прав предпринимателей.
Важно отметить, что размеры штрафов и наказаний для неоформления работника в Ериковском сельском поселении могут быть значительными. Размеры штрафов могут варьироваться в зависимости от множества факторов, включая характер нарушения, размер заработной платы работника и наличие повторных правонарушений.
Работа по «серой» схеме
Суть нарушения: работодатель заключает трудовой договор с минимальным окладом. Всю остальную зарплату выдает «в конверте» — наличными или переводом на карту физическому лицу от физического лица.
Чем грозит: если сотрудник обратится в суд, то работодателя привлекут к административной и налоговой ответственности.
Пример из суда: компания взяла на работу регионального менеджера. Для экономии сотрудника оформили на неполный рабочий день с минимальным окладом, хотя по факту он работал 8 часов и получал вторую часть зарплаты переводом от руководителя на карту.
После получения очередной выплаты сотрудник не вышел на полный день (то есть отработал строго в соответствии с трудовым договором). Работодатель объявил выговор и оформил увольнение. Менеджер подал иск в суд, в результате чего увольнение признали незаконным, а работодателя обязали выплатить долг по серой зарплате (определение Седьмого КСОЮ от 13.07.2021 по делу № 88−10854/2021).
Причины, по которым введена ответственность за нарушение оформления работника
Любой труд должен оформляться официально, будь то установление трудовых отношений с наемным рабочим у индивидуального предпринимателя, с сотрудником ООО, госпредприятия, фирмы. В чем опасность пренебрежения этими обязанностями?
Незарегистрированные работники, получая заработную плату «в конвертах», обрекают себя на такие возможные последствия таких отношений с работодателем:
- они не защищены от произвола руководителя в случае незаконного увольнения, задержки или отмены отпуска, несвоевременных выплат и т.п.;
- лишаются поддержки государства в страховой сфере;
- теряют в стаже и начислениях в Пенсионный фонд, а значит, в будущей пенсии.
Как ответит за погрешности в регистрации работников юридическое лицо
На предприятиях такой формы собственности ответственными лицами за найм и оформление работников является директор и сотрудники отдела кадров.
Если нарушение незначительно и заключается лишь в сравнительно небольшой просрочке или неточностях в оформлении, а также, если речь идет об 1-2 работника, штраф будет выписан не лично на ответственных лиц, а на предприятие. Суммы значительны – от 100 тыс. руб. за каждого неправильно или поздно оформленного сотрудника.
Если такие правонарушения выявляются неоднократно, а также масштаб их значителен, речь идет об особо крупных размерах ущерба. В придачу к штрафу на предприятие, виновные будут наказаны лично: сотрудники отдела кадров уволены по соответствующей статье (без выходного пособия), а директор может провести длительный срок на общественных работах или «в местах, не столь отдаленных». Наказание определяется в зависимости от степени ущерба.
Что делать ИП, чтобы не возникло проблем
Своевременное оформление сотрудников в соответствии с трудовым законодательством поможет избежать штрафов. Для этого необходимо:
— Заключить трудовые договоры со всеми работниками,
— сдавать табели учета рабочего времени в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования; и
— документировать соблюдение трудового законодательства: оформлять заявления, команды и регистрации в трудовых книжках.
Договор, заключаемый с работником, должен содержать название, реквизиты работодателя, указание будущей должности и подписи обеих сторон. В этом случае документ считается юридически грамотным.
Предприниматели, использующие теневую работу, рискуют получить значительные штрафы, если об этом станет известно. Ответственность ИП в этом случае может быть административной и уголовной (в случае непрекращающихся посягательств на государство и значительного материального ущерба). Ниже приведен список того, чего следует ожидать в обоих случаях
— Административная ответственность — штраф от 1 до 5 000 рублей на каждого работника или принудительное закрытие организации на срок до 90 дней.
— Уголовная ответственность — выплата 100-300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы без возможности дальнейшего ведения бизнеса в прежнем секторе.
В обоих случаях работодатель обязан вернуть убытки (недополученные налоги) в государственный фонд. Для управления крупными долгами используйте программу «Простые платежи партнерам».
В 2022 году нелегальные иммигранты могут быть крупно оштрафованы за использование рабочих мест. Минимальная выплата ИП при таких обстоятельствах составляет 25 000 рублей, максимальная — 50 000 (70 в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих районах).
Как уполномоченные органы узнают о нарушении?
Чаще всего, уполномоченные органы узнают о нарушении со стороны ИП двумя способами. Первый – это от самого работника, который недоволен тем, что работает без официального оформления.
Второй – во время проверки со стороны налоговой и трудовой инспекции. Факт нарушения может быть выявлен в ходе выездной или камеральной проверки. Например, представители ФНС могут подробно изучить налоговую отчетность за последние 3 года. Кроме того, им разрешено опрашивать свидетелей, производить осмотр помещений, изымать документы и т.п.
Важно! Перед проверкой ИП нужно удостовериться, что у инспекторов есть служебные удостоверения и разрешение на проверку.
Трудовая инспекция может нагрянуть как с плановой, так и с внеплановой проверкой (например, если поступила жалоба от одного из работников).
Что грозит директору организации
Работа без трудового договора ответственность работодателя-руководителя наступает как при административной, так и при уголовной ответственности.
При административной ответственности накладывается денежный штраф до 20 тысяч рублей, либо дисквалификация до 3-х лет.
Если дело будет переведено в разряд уголовных, то сумма штрафа будет составлять от 150 тысяч рублей, а также может быть тюремное заключение сроком до 2-х лет.
Если недоплата налогов квалифицирована как особо крупная, то штраф будет составлять от 200 тысяч рублей, а период заключения увеличится до 6 лет.
Внимание! Также на виновное лицо будет наложен запрет находиться на руководящей должности либо заниматься определенной деятельностью.
Нарушения миграционного законодательства РФ
Штрафы, которые может получить работодатель за нарушение миграционного законодательства:
- За работу без патента или за приём на работу мигранта, у которого нет на руках разрешения на работу. В обоих случаях рабочая деятельность будет незаконной (нелегальной), а работодатель получит штраф за то, что нанял мигранта без патента (разрешения).
- За работу гражданина из другой страны, когда документы у него уже просрочены. Следить за датами, до которых действительны документы иностранца, тоже должен работодатель. Если срок подходит к концу, необходимо позаботиться о продолжении действия или получении нового документа.
- Работа мигранта не по профессии также грозит штрафом работодателю. Если иностранец принят на работу, но при этом в патенте или разрешении его профессия звучит по-другому, это повод для взыскания средств с его работодателя. Такая работа приравнивается к нелегальной.
Штрафы во всех случаях, перечисленных выше, выпишут и индивидуальному предпринимателю, и организации (юрлицу), которые нанимали иностранца на работу:
- физлица уплатят от 5 до 7 тысяч рублей за нелегалов на работе;
- для должностного лица денежное взыскание будет более внушительным — от 35 до 70 тысяч рублей;
- юрлицу назначат штраф в сумме от 400 тысяч до одного миллиона рублей, при этом вдобавок могут приостановить деятельность компании на срок от 14 до 90 суток.
Также в этом сегменте есть и другие штрафы:
- за так называемое привлечение иностранцев к работе — если работодатель не имеет на руках спецразрешения на подобные действия, но всё же берёт на работу мигрантов, инспекция вправе выписать денежное взыскание на физлицо, должностное лицо или же на юрлицо;
- за неуведомление — когда работодатель не сообщил в МВД о том, что нанял на работу иностранца или же уволил его, или же сделал это невовремя (позже срока).
В перечисленных случаях в качестве наказания должностное лицо заплатит от 35 до 70 тысяч рублей, юридическое — от 400 тысяч до 1 миллиона рублей с приостановкой деятельности компании (фирмы) от 14 до 90 суток. Физлицо в таком случае заплатит от 5 до 7 тысяч рублей.
Нарушения трудового или миграционного законодательства всегда становятся причиной неприятностей. Работать с иностранцами легко, если соблюдены все правила, однако при малейшем отступлении от них может быть использована административная ответственность. Если опыта найма на работу мигрантов нет, лучше проконсультироваться с юристом заранее — это позволит избежать штрафа в будущем. Подделка документов, даже если действия выполнил сам иностранец, — неверный путь к спокойствию, поскольку в любом случае работодатель также несёт за неё ответственность. Единственная возможность работать без неприятных сюрпризов — зорко следить за соблюдением всех требований и контролировать документы работника-иностранца.
Есть много ресурсов, с помощью которых выявляют деятельность без регистрации ИП:
- Банковские переводы. Банки обязаны сообщать в ФНС о клиентах, которые совершают сомнительные транзакции. Также под подозрением те, у кого много переводов разным лицам или превышен среднестатистический оборот.
- Жалобы покупателей или клиентов.
- Рекламы незаконного бизнеса.
- Выявление заключенных договоров на оптовые и розничные поставки.
- Договор аренды помещения для коммерческих целей, обнаружение книг учета, бухгалтерии.
- Выездные проверочные мероприятия.
- Контрольные рейды и закупы, как оффлайн, так и онлайн.
Предпринимательская деятельность — деятельность, которая отвечает хотя бы одной из характеристик:
- систематическое получение дохода от продажи товаров или услуг, выполнения работ, использования имущества;
- регулярность сделок, при этом частные случаи получения дохода не являются предпринимательством;
- самостоятельность ведения деятельности, без контроля руководителя;
- работа на свой риск, который связан с получением убытка и потерей всего имущества.
Если ваша деятельность соответствует хотя бы одному из указанных признаков, она является предпринимательской.
Деятельность будет незаконной, если вы осуществляете ее:
- без государственной регистрации;
- без лицензии, если бизнес подпадает под лицензирование;
- с нарушением правил регистрации;
- при предоставлении ложных данных при регистрации.
Ответственность за нелегальных мигрантов у ИП
Если у ИП обнаружены неустроенные работники, для него это грозит серьезными штрафами. Чтобы этого избежать, требуется проанализировать условия по приему на работу иностранных лиц.
Для того, чтобы нанять иностранца на работу требуется затребовать у него следующие документы:
- бумага, которая удостоверяет личность;
- первичная регистрация;
- документ, который разрешает иностранному гражданину работать (патент или разрешение);
- ИНН;
- свидетельство ПФ;
- бумаги о квалификации.
Штраф ИП за неоформление иностранного гражданина назначается в таких случаях:
- у мигранта отсутствует разрешение на выполнение данной деятельности;
- у бизнесмена нет разрешения использовать иностранную рабочую силу;
- иммигрант работает по профессии, которая не обозначена в разрешении;
- предприниматель не подал информацию в иммиграционную службу о том, что принял на работу иностранного гражданина.
Штрафы для ООО и ИП за неоформленного работника в 2022 году
Специально для работодателей, не соблюдающих положения ТК РФ, в КоАП РФ добавлена статья 5.27. В соответствии с данным нормативным актом:
- Если кто-либо, например, из инженерно-технического персонала допустит к работе лицо, с которым не заключен трудовой договор, гражданина оштрафуют на сумму 3-5 тыс. рублей, должностное лицо — на 10-20 тыс. рублей.
- Если предприниматель или ООО (в лице своего представителя) уклоняется от заключения соглашения или не соблюдает требования к его оформлению, предлагает подписать не трудовой договор, а гражданско-правовой, должностное лицо накажут на 10-20 тыс. рублей. Штраф за неустроенного работника для ИП составит 5-10 тыс. рублей, для юрлица — 50-100 тыс. рублей.